青岛德固特BOB体育官方入口节能装备股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告

发布时间：2023-05-20 09:39浏览次数：

　　BOB体育原标题：青岛德固特节能装备股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日09:15-15:00。

　　（七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过BOB体育官方入口，决定召开2022年年度股东大会BOB体育官方入口。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共7人，所持有表决权的股份数为96,055,786股，占公司有表决权股份总数的64.0372%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共3人，所持有表决权的股份数为92,983,936股，占公司有表决权股份总数的61.9893%；

　　（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共4人，所持有表决权的股份数为3,071,850股，占公司有表决权股份总数的2.0479％。

　　2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议；公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式远程参会BOB体育官方入口。

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994％；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994％；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%BOB体育官方入口。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091％；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091％；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%BOB体育官方入口。

　　表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业（有限合伙）回避表决。

　　本次股东大会上，公司独立董事就2022年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2023年4月26日刊载于巨潮资讯网（）上的《德固特2022年度独立董事述职报告》。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　2.《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》。